Сообщение акционерам ВЦснаб 03 июня 2024 года
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
В соответствии с решением Совета директоров АО «ВЦснаб» (далее – Общество) настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ВЦснаб».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 603127, г.Нижний Новгород, ул.Коновалова, дом 6, корпус 1.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Вид общего собрания акционеров:годовое.
Дата проведения общего собрания акционеров: 03 июня 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6А, офис Нижегородского филиала АО «Новый регистратор».
Время начала общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 час. 30 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12033-E, дата государственной регистрации выпуска 14.12.1992 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
При регистрации на собрании акционеров участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- для представителя акционера также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Ознакомление с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, осуществляется в рабочие дни с 14 мая 2024 года с 11 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, дом 6, корпус 1, офис 11, а также 03 июня 2024 года по месту проведения собрания.
Совет директоров АО «ВЦснаб».
Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров АО "ВЦснаб"(далее – Общество).
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество "ВЦснаб".
Место нахождения общества: 603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 6, корпус 1.
Адрес общества: 603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 6, корпус 1.
Место проведения общего собрания: г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6А, офис Нижегородского филиала АО «Новый регистратор».
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 03 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 10 мая 2024 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а.
Уполномоченное лицо регистратора: Гришина Татьяна Анатольевна.
Председательствующий на общем собрании: Зюзин Антон Сергеевич.
Секретарь общего собрания: Зюзин Сергей Леонидович.
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 784 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 784 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 729 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (96,92%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 729 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 784 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 784 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 729 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (96,92%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 729 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 784 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 784 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 729 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (96,92%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 729 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
Прибыль, полученную Обществом по результатам 2023 года, оставить нераспределенной.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 784 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 784 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 729 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (96,92%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 729 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 784 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 784 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 729 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (96,92%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 729 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:
Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
8 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
8 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
8 645 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (96,92%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
8 645 |
|
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Зюзин Сергей Леонидович |
1 729 |
|
2 |
Зюзин Антон Сергеевич |
1 729 |
|
3 |
Зюзина Екатерина Сергеевна |
1 729 |
|
4 |
Вантеев Сергей Николаевич |
1 729 |
|
5 |
Хворостова Екатерина Александровна |
1 729 |
|
«Против» |
0 |
|
|
«Воздержался» |
0 |
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать пять членов Совета директоров Общества до следующего годового собрания в следующем составе:
1. Зюзин Сергей Леонидович
2. Зюзин Антон Сергеевич
3. Зюзина Екатерина Сергеевна
4. Вантеев Сергей Николаевич
5. Хворостова Екатерина Александровна
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 784 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
55 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
0 |
|
Наличие кворума: |
Отсутствует (0,00%) |
*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрании ПОДПИСЬ /Зюзин А.С./
Секретарь собрания ПОДПИСЬ /Зюзин С.Л./
