УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров АО «ВЦснаб» Протокол  № 17-3 от 15 мая  2019 г. Предварительно УТВЕРЖДЕН Советом директоров АО «ВЦснаб» Протокол № 12-2  от 15 мая  2019 г.         Акционерное Общество «ВЦснаб»                   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ                                 2018 г.

 

 

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1.      Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «ВЦснаб» (далее – Общество)

2.      Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: свидетельство № 13770, дата выдачи 14 декабря 2000 г.

3.      Субъект Российской Федерации: Нижегородская область

4.      Юридический адрес: 603127 г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6, литер «УУ»

5.      Почтовый адрес: 603127, г. Нижний Новгород, ул Коновалова, 6, литер «УУ»

6.      Контактный телефон: (831) 216-45-33

7.      Факс: (831) 216-45-33

8.      Адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

9.      Сайт Общества в сети Интернет  www.vcsnab.zgmk.ru

10.  Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31549

11.  Банковские реквизиты:  ИНН 5263008087,КПП 526301001

12.   р/с 40702810814190000100 в ПАО « САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров

13.   К/с 30101810200000000721  БИК 042204721

14.  В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

15.  Филиалы Общества:  нет.

16.  Дочерние и зависимые Общества: нет

17.  Основные виды деятельности:  сдача в аренду помещений

18.  Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое Акционерное общество «Новый регистратор»  г. Нижний .Новгород.

19.  Размер уставного капитала, тыс. руб.: 2379 (Две тысячи триста семьдесят девять) рублей.

     Уставный капитал за отчетный период не изменялся.

20.  Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):  1784 (Одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) обыкновенных акций номиналом 1 (Один) рубль и 595 (Пятьсот девяносто пять) привилегированных акций номиналом 1 (Один) рубль.

частная собственность –                               100%.

21.  Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-12033-Е, 2-02-12033-Е от 29 сентября 2004 г

22.  Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет

23.  Численность работников Общества на 31.12.2015: двачел.

24. Указать информацию о реорганизации Общества: не имеется.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1.        Период деятельности Общества в отрасли (лет) 25 года.

 

1.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2016год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 17-2от2 апреля 2017 г.)

 

Основные технико-экономические показатели Общества за 2018 год

	№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2019	Факт 2018	Выпол-нение плана, %
Итого по всем видам деятельности
	4.1	Доходы	тыс. руб.	1690	1800	1761,5	2,14
	4.2	Расходы	тыс. руб.
	4.2	Ремонт	тыс. руб.	362		487,2
	4.3	Налоги	тыс. руб.	201		244,6
	4.4.	Коммунальные платежи	тыс. руб.	872		515,3
	4.5	Зарплата	тыс. руб.	228		384
	4.4.	Всего расходов	тыс. руб.	1663		1652,9

 

Капитальные вложения

Показатель	План 2018 г.	Факт 2018 г.	Отклонение
			тыс. руб.	%
Ремонт		487,2
Итого

 

 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сдача помещений в аренду: 90%  площадей сданы в аренду. Общество занимает умеренно устойчивое положение на рынке аренды..

 

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

 

В 2019 году планируется:

– увеличить доходы от сдачи в аренду площадей;

– увеличить доходы от оказания информационных услуг.

 

Общие планируемые доходы Общества на 2019 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2018 г.	План 2019 г.	Отклонение
			тыс. руб.	%
Доходы всего                в том числе:	1761,5	1800

 

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

– высокие тарифы на энергоносители;

-  снижение стоимости арендной платы.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА

 

Дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества не выплачивались.

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2018 году совершено году не было.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2018 году совершено не было.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 11.05.2018 г. в Совет директоров были избраны:

 

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Зюзин Антон Сергеевич	11.05.2018		23,1	Сделок не заключал
Зюзин Сергей Леонидович	11.05.2018		62,0	Сделок не заключал
Кондрашина Нина Павловна	11.05.2018		0,0	Сделок не заключал
Приказчиков Владимир Николаевич	11.05.2018		8,2	Сделок не заключал
Хворостова Екатерина Александровна	11.05.2018		0,0	Сделок не заключал

 

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Зюзин Сергей Леонидович	11.05.2018	Год рождения:1961 Образование: Высшее. Занимаемые должности:  Генеральный директор АО «ВЦснаб»;	62,0	Сделок не заключал

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению  Распоряжением  ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации  к применению Кодекса корпоративного  поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе  корпоративного поведения, основным из которых  является защита  прав акционеров.

Акционеры имеют право  участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений  по наиболее важным  вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. 

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения  о  распределении  прибыли  на  годовом общем  собрании акционеров. 

 

 

          Генеральный директор                                           С.Л. Зюзин

 

          С  правом одной подписи

                

 

 

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                                Акционерное общество "ВЦснаб".

Место нахождения общества:                                         603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 6 литер "УУ".

Адрес общества:                                                                    603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 6 литер "УУ".

Место проведения общего собрания:                           г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6А.

Вид общего собрания:                                                        Годовое.

Форма проведения общего собрания:                         Собрание.

Дата проведения общего собрания:                             29 мая 2020 г.

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                           06 мая 2020 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                              Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал.

Место нахождения регистратора:                                  Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора:                                                            603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а.

Уполномоченное лицо регистратора:                          Усватов Иван Сергеевич.

Повестка дня общего собрания

1.         Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3.         Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года.

4.         Избрание членов Совета директоров Общества.

5.         Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6.         Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации:                                                                                        11:30

Время окончания регистрации:                                                                                12:20

Время открытия общего собрания:                                                                          12:00

Время начала подсчета голосов:                                                                               12:25

Время закрытия общего собрания:                                                                          12:35

Дата составления отчета об итогах голосования:                                              29.05.2020 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 12:00 местного времени.

1.         Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

2.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

3.         Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

4.         Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8 400
Наличие кворума:	есть (94,17%)

5.         Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

6.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 680	1 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 680	1 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3.         Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Прибыль по итогам 2019 отчетного года оставить нераспределенной.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 680	1 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Прибыль по итогам 2019 отчетного года оставить нераспределенной.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 680	1 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 680	1 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

4.         Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8 400
Наличие кворума:	есть (94,17%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать пять членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1.         Зюзин Сергей Леонидович

2.         Зюзин Антон Сергеевич

3.         Приказчиков Владимир Николаевич

4.         Кондрашина Нина Павловна

5.         Хворостова Екатерина Александровна

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		8 400
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Зюзин Сергей Леонидович	1 680
2	Зюзин Антон Сергеевич	1 680
3	Приказчиков Владимир Николаевич	1 680
4	Кондрашина Нина Павловна	1 680
5	Хворостова Екатерина Александровна	1 680
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать пять членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
1.            Зюзин Сергей Леонидович
2.            Зюзин Антон Сергеевич
3.            Приказчиков Владимир Николаевич
4.            Кондрашина Нина Павловна
5.            Хворостова Екатерина Александровна

5.         Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	104
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Наличие кворума:	нет (0,00%)

6.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 680
Наличие кворума:	есть (94,17%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Аудитора Общества не утверждать; при необходимости проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности созвать внеочередное общее собрание акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 680	1 680	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Аудитора Общества не утверждать; при необходимости проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности созвать внеочередное общее собрание акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Председатель собрания                             ____________________________/Зюзин А.С./

 

 

Секретарь собрания                                   ____________________________/Зюзин С.Л./