Сообщение акционерам ВЦснаб 24 апреля 2025 года
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ВЦснаб».
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
АО «ВЦснаб» (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ВЦснаб».
Место нахождения Общества: 603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Коновалова, дом 6, корпус 1.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата проведения заседания: 24 апреля 2025 года.
Время проведения заседания (открытие): 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 30 минут.
Место проведения заседания: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6А, офис Нижегородского филиала АО «Новый регистратор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 марта 2025 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (и их уполномоченные представители) могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, начиная с 04 апреля 2025 года, с 11 час.00 мин. до 16 час.00 мин., по адресу - Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Коновалова, дом 6, корпус 1, офис 11, а также 24 апреля 2025 года во время проведения заседания.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, государственный рег.номер выпуска 1-01-12033-E.
Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384). Адрес места нахождения Нижегородского филиала АО «Новый регистратор» - Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6А, тел.: (831) 215-22-41, 215-22-42, адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Совет директоров АО «ВЦснаб».
Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров АО " ВЦснаб " (далее – Общество).
|
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество "ВЦснаб". |
|
|
Место нахождения общества: |
603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Коновалова, дом 6, к. 1. |
|
|
Адрес общества: |
603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Коновалова, дом 6, к. 1. |
|
|
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): |
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6А, офис Нижегородского филиала АО «Новый регистратор». |
|
|
Вид общего собрания: |
Годовое. |
|
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
Заседание. |
|
|
Дата проведения заседания: |
24 апреля 2025 г. |
|
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
31 марта 2025 г. |
|
|
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал. |
|
|
Место нахождения регистратора: |
Российская Федерация, г.Москва. |
|
|
Адресрегистратора: |
603000, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а. |
|
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Гришина Татьяна Анатольевна. |
|
|
Председательствующий на заседании общего собрания: |
Зюзин Антон Сергеевич. |
|
|
Секретарь общего собрания: |
Зюзин Сергей Леонидович. |
|
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 784 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 784 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 729 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (96,92%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 729 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 784 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 784 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 729 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (96,92%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 729 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 784 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 784 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 729 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (96,92%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 729 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:
Прибыль, полученную Обществом по результатам 2024 года, оставить нераспределенной.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 784 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 784 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 729 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (96,92%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 729 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не выплачивать.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3 ***:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 784 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 784 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 729 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (96,92%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 729 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:
Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2024 год не выплачивать.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
8 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
8 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
8 645 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (96,92%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
8 645 |
|
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Зюзин Сергей Леонидович |
1 729 |
|
2 |
Зюзин Антон Сергеевич |
1 729 |
|
3 |
Зюзина Екатерина Сергеевна |
1 729 |
|
4 |
Вантеев Сергей Николаевич |
1 729 |
|
5 |
Хворостова Екатерина Александровна |
1 729 |
|
«Против» |
0 |
|
|
«Воздержался» |
0 |
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать пять членов Совета директоров Общества:
1. Зюзин Сергей Леонидович
2. Зюзин Антон Сергеевич
3. Зюзина Екатерина Сергеевна
4. Вантеев Сергей Николаевич
5. Хворостова Екатерина Александровна
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 784 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
55 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
0 |
|
Наличие кворума: |
Отсутствует (0,00%) |
*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
*** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».
|
Председательствующий на заседании общего собрания |
ПОДПИСЬ |
/Зюзин А.С./ |
|
Секретарь общего собрания |
ПОДПИСЬ |
/Зюзин С.Л./ |